Вторник , 29 сентября 2020

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.
— Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
— Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
— Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
— Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников — политически значимых лиц. — Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц
Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2012
Страниц: 185
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 22.1 Мб

Скачать Политически значимые лица / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

Смотрите также

Фишер — Наука. Величайшие теории №47. Возможно да, возможно нет. Статистический вывод (2015) pdf

Рональд Фишер — ученый, снабдивший статистику инструментами, благодаря которым она обрела то огромное значение, которое …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.